Выявили поддельные векселя

Выявили поддельные векселя

Специалисты налоговой службы в Луганской области и Донецкое территориальное управление Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка выявили поддельные векселя на сумму в почти шестьсот миллионов гривен. Помимо этого отменена эмиссия акций тринадцати акционерных обществ на сумму тринадцать миллионов гривен и прекращено обращение акций семнадцати акционерных обществ на сумму двадцать девять миллионов гривен. По словам налоговика Павла Скарабутова, все еще привлекательным в плане проведения незаконных сделок остается фондовый рынок. В данной сфере, работая с ценными бумагами, мошенники имеют в своем арсенале различные финансовые инструменты. Они дают возможность перемещать значительные денежные средства, конвертировать их в наличность, отмывать деньги через внешнеэкономическую деятельность, маскировать следы незаконных операций. Преступные капиталы проникают в легальную экономику. В дальнейшем все это приводит к тому, что подрываются государственные основы и международный авторитет страны, экономика криминализуется. Павел Скарабутов отметил, что специалисты управления налогового аудита постоянно контролируют те субъекты хозяйствования, которые, имея дело с ценными бумагами со значительными суммами, декларируют в итоге финансовый результат отрицательный. По этим субъектам отрабатывается информация. В дальнейшем если по каким-то критериям полученная информация говорит о сомнительных финансовых операциях, то этот субъект хозяйствования проверяется специалистами налоговой службы. На днях налоговиками был разоблачен руководитель предприятия, который пытался незаконным путем получить бюджетные средства на сумму в один миллион гривен за возмещение налога на добавленную стоимость. В налоговой отчетности он указал несуществующую операцию с подставной фирмой.