Еще одна теневая финансовая структура потерпела фиаско

Еще одна теневая финансовая структура потерпела фиаско

На Луганщине в отношении организаторов теневой финансовой структуры продолжается уголовное производство. Известно, что теневики предоставляли субъектам  хозяйственной деятельности противозаконные услуги по осуществлению перевод безналичной национальной валюты в наличность. 

Сотрудниками службы безопасности, а также налоговой инспекции удалось ликвидировать конвертационный центр. Было установлено, что в 2009 году в банковых учреждениях Луганского и Донецкого региона осуществляли свою деятельность первые коммерческие организации, используя подставных лиц, счета которых пополнялись денежными средствами в результате проведения фиктивных поставок товаров и услуг. Как оказалось, таким видом заработка пользуются еще десять фирм. Перевод денег осуществлялся с одного счета на другой, затем эти средства благополучно снимали в наличном виде, пользуясь при этом кассами банков.      

В ходе проведения разбирательств по делу, удалось выяснить, что на счета предприятий, которые находились под контролем правонарушителей за 2012 год было начислено примерно 60 миллионов гривен. Отсюда следует, что никаких отчислений налогов или других сборов, которые являются обязательными для всех граждан Украины, в бюджет государства не поступало. 

Пользовались услугами по обналичиванию и уходу от налогообложения субъекты хозяйственной деятельности различных форм собственности, крупные бюджетообразующие предприятия Луганской области и других регионов также не смогли устоять от такого искушения. 

Напомним, что деятельность незаконной финансовой структуры была прекращена в середине прошлого года. При задержании была изъята крупная сумма наличных, печати несуществующих предприятий, компьютерное оборудование, в котором содержалась вся документация относительно механизма функционирования конвертационного учреждения. На все счета предприятий был наложен арест, на котором находилось около полумиллиона гривен.

Правоохранители говорят о том, что следствие выполнило свою работу, и все материалы в ближайшее время будут переданы в суд.