Деятельность конвертационного центра пресекли сотрудники СБУ

Деятельность конвертационного центра пресекли сотрудники СБУ

Служба безопасности Украины, действуя совместно с представителями военной прокуратуры, а также Государственной фискальной службой, на днях пресекли деятельность конвертационного центра. С помощью этой нелегальной организации в Харькове отмывались средства, принадлежащие террористической организации «ЛНР», - сообщает пресс-служба данного ведомства.

Известно, что злоумышленники умудрялись обслуживать практически шестьдесят фиктивных предприятий, которые подконтрольны представителям «ЛНР». А средства переводились в «наличку», а затем курьерами доставлялись уже на временно оккупированную представителями «республик» территорию, - указано в данном сообщении.

Конвертцентр, кроме того, предоставлял услуги и предприятиям реального экономического сектора для того, чтобы они могли уклоняться от уплаты налогов в украинский госбюджет. Согласно тем предварительным оценкам, которые сделали специалисты, каждый месяц их оборот средств составлял больше сотни миллионов гривен. Сотрудники Службы безопасности во время спецоперации задержали основного организатора данного конвертационного центра. Она, к слову, является переселенкой, выехавшей с оккупированных территорий. Женщина неплохо устроилась на территории, подконтрольной Украине. Кроме того, правоохранители смогли задержать и трех курьеров, к слову, один из них - милиционер.

В процессе обысков сотрудники специальной службы изъяли документацию и печати с подконтрольных террористам фиктивных фирм, а также более двух миллионов гривен.

Также открыто было уголовное производство, в настоящий момент продолжаются оперативно-следственные действия, в рамках которых устанавливаются и привлекаются к ответственности все личности, причастные к данной организации, а также функционированию этого конвертационного центра.