«Конверта» с девятью сотнями миллионами больше нет

«Конверта» с девятью сотнями миллионами больше нет

Сотрудниками налоговой милиции пресечена деятельность крупного конвертационного центра межрегионального «назначения», который длительное время осуществлял свои незаконные  операции на Луганщине. Об этом рассказала пресс-служба государственной ФС.

Преступная структура, говорится в сообщении, была создана несколькими гражданами Украины. Ее целью было максимально уменьшить суммы налогов в бюджет предприятиями в некоторых областях Украины. В частности, подобные предприятия реально существуют и работают в различных сферах экономики в Киеве, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В саму же конвертационную структуру входило шесть «предприятий», в которых, на самом  деле, никогда не было на балансе соответствующих производственных мощностей, активов и людских ресурсов, чтобы осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность. Располагались они в зоне проведения антитеррористической операции, вблизи разграничительной линии. Зарегистрированы были на жителей области, которые проживают на оккупированной боевиками территории. (Это значительно усложняло сам процесс ведения документации). Предприятия (в основном, сельскохозяйственного профиля) использовали метод искусственного налогового кредита. Затем производились фиктивные поставки товаров или фиктивное оказание услуг без фактического их получения реальными предприятиями. Налоговые обязательства, таким образом, уменьшались весьма значительно. Объем средств, прошедший через «конверт», составил девяносто миллионов гривен.

Во время обысков были изъяты печати, штампы, компьютеры, мобильные телефоны, электронные ключи, банковские карты, документы и т. д. Арестовано сорок семь счетов и заблокировано более четырехсот гривен.