«Конверт» закрыли и опечатали

«Конверт» закрыли и опечатали

Межрегиональный конвертцентр с оборотом около двухсот миллионов гривен, больше на Луганщине не существует. Его незаконную деятельность пресекли работники налоговой милиции. В пресс-службе областного управления ГФС проинформировали о деталях.

Незаконная структура действовала, кроме Луганской, еще в нескольких областях Украины – в Донецкой, Киевской, Харьковской и др. Конвертационный центр предоставлял свои услуги различным реально действующим предприятиям, которые, в результате этого, существенно уменьшали свои налоговые платежи. Чтобы иметь возможность заниматься незаконными операциями в финансово-хозяйственной сфере, группа злоумышленников зарегистрировала фиктивных субъектов в предпринимательской сфере. Они не имели производственных мощностей на своем балансе, материальных и трудовых ресурсов. Использовалась схема «липового» приобретения сельскохозяйственной продукции, молочных смесей и других продуктов, которые, якобы, поставлялись на реальные предприятия. Вместо них происходила реализация иных товаров. При этом существенно уменьшалась сумма налогов. Конвертцентр, кроме этого, оказывал услуги по уклонению от уплаты налога на добавочную стоимость и незаконной конвертации средств.

Правоохранители изъяли четырнадцать различных печатей и штампов, несколько банковских карточек, по которым выполнялись незаконные финансовые операции, «черную» бухгалтерию, первичные документы, компьютерную технику и пр. На восемнадцать счетов в банковских учреждениях Луганской области, Киева и Харькова наложены аресты. Сумма арестованных средств превысила пятьсот тысяч гривен.

Уголовное производство правоохранители открыли по статье УК Украины о фиктивном предпринимательстве (205-я, часть 1-я).