Оперативники из Министерства доходов раскрыли в Луганске конвертационный центр с оборотом в шестьдесят миллионов гривен.
В ГУ Министерства доходов в Луганской области рассказали, что «конверт» был создан тремя жителями областного центра. Создавался он для того, чтобы легальные предприятия из Харьковской, Луганской и других областей могли минимизировать свои налоги.
Как сказал Евгений Азаров, заместитель начальника в следственном управлении финансовых расследований областного управления Миндоходов, оборот средств предприятий, которые входили в состав данного центра, составлял порядка шестидесяти миллионов гривен. Криминальное «трио» работало по уже налаженной схеме. Сначала на счета подконтрольных фирм предприятия перечисляли определенные суммы денег за якобы приобретенный товар у легальных объектов хозяйствования – реализаторов хозяйственных товаров и бытовой техники, производителей продуктов питания. Эти фирмы в свою очередь формировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость (НДС). Но как оказалось на самом деле, все эти бумажные сделки в реальности не были проведены. Деньги поступали на счета фирмы, которая была подконтрольна центру. После этого они поступали на счет физлиц и обналичивались.
У «конвертаторов» при обыске было изъято двести тысяч гривен наличными, документы, которые свидетельствуют о незаконной деятельности центра, компьютеры, штампы и печати подконтрольных фирм.
Евгений Азаров рассказал, что в отношении всех участников конвертационного центра было возбуждено четыре уголовных дела. Экономический эффект по результатам проверки подконтрольных «конверту» фирм составил девять миллионов гривен.
Всего с начала текущего года было обнаружено пять конвертационных центров, действовавших на территории Луганской области. Было открыто двенадцать уголовных дел. Без внимания не остались и клиенты этих конвертцентров. Так, им были начислены налоговые обязательства в размере четырнадцати миллионов гривен. На дынный момент в госбюджет поступило более девяти миллионов гривен.