В ходе спецоперации СБУ заблокировала на Луганщине и Донетчине (оккупированных НВФ) двести пятьдесят терминалов финкомпании " IBox" (город Киев).
По данным ведомства, сотрудниками СБУ была проведена специальная операция. В ходе операции на оккупированных территориях двух восточных областей были заблокированы терминалы электронной платежной системы, которые там работали незаконно. В сообщении сказано, что часть денег шла на финансирование деятельности вооруженных бандформирований "ЛНР" и "ДНР". Все двести пятьдесят терминалов принадлежали частным предпринимателям. Хотя Нацбанк и запретил банковскую деятельность в этих районах, но владельцы терминалов продолжали их использовать. Перерегистрацию на территории Украины они не прошли.
При этом установлено, что за возможность продолжать работу терминалов на территории "ДНР" и "ЛНР" эти предприниматели должны были каждый месяц платить представителям "министерств госбезопасности "республик" пятнадцать процентов от дохода.
Как сообщается, в рамках производства, которое было открыто по 258-5 статье УКУ (финансирование терроризма), сотрудники СБУ провели обыск в офисе финкомпании "IBox" в городе Киеве. Во время обыска были найдены доказательства того, что на захваченных территориях Донетчины и Луганщины компания " IBox" сознательно обеспечивала работу своих терминалов. Все доказательства изъяты.
Также сейчас проводится процедура отзыва лицензии на предоставление финуслуг этой компанией. Следственные действия продолжаются.
Отметим, финансовая компания " IBox" была зарегистрирована нацкомиссией, занимающейся регулированием рынков финуслуг четырнадцатого февраля. По Украине компания располагает сетью из пяти тысяч шестьсот платежных терминалов.
Напомним, осенью 2014-го года Нацбанк запретил банковские операции в непризнанных "республиках", и потребовал от украинских банков прекратить работу на оккупированных территориях.
Кратко :